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币安的起诉书，指控该公司进行了数十亿美元的交易，违反了美国反洗钱法，其中包括超过 10 亿美元的实际犯罪行为和逃避制裁。其他指控具体指控赵和前首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)允许此类非法操作发生。 币安上的非法加密货币交易 加兰周二宣布，赵已承认洗钱重罪，并且该公司已同意支付 43 亿美元罚款，作为与司法部达成的和解协议的一部分，该和解协议将允许该公司继续运营。赵还必须辞去该组织负责人的职务，并将支付 1.5 亿美元的罚款。与此同时，林必须按照约定支付150万美元。 加兰在会议上表示：“币安将利润置于美国公民的安全之上。” “它成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因在于它所犯下的罪行。“现在他将支付美国历史上最大规模的企业制裁之一。” 检察官称，指控文件描述了一家公司据称忽视（有时是故意或故意）来自受制裁国家和地区的资金交换，这些国家和地区包括伊朗、古巴、叙利亚和俄罗斯占领的乌克兰地区，例如克里米亚和顿巴斯，以及已不复存在的暗网犯罪市场Hydra。 一位币安前高管在谈到这些指控时告诉《连线》杂志：“他们的非法融资问题严重到了无法克服的程度。” 他要求匿名，因为他无权谈论公司内部事务。
“试图控制所有逃避制裁的行为是一场噩梦。“经理们对合规团队越来越怀有敌意，因为他们试图缓解他们所看到的许多问题。” 例如，起诉书称，币安允许美国和伊朗个人之间进行超过 110 万笔交易，每笔交易均涉嫌违反制裁，总价值近 9 亿美元。它还声称有 1.06 亿美元的直接资金从俄罗斯 Hydra 交易所流向币安账户，捷克共和国 WhatsApp 号码列表 该交易所向币安账户提供毒品、被盗数据和洗钱服务。 最受关注 考古学家在墨西哥北部的一个史前洞穴中发现了大约 3000 年前的婴儿遗骸 考古学家在墨西哥北部的一个史前洞穴中发现了大约 3000 年前的婴儿遗骸 安娜·拉各斯 墨西哥在玛雅火车的路径上发现了近几十年来“最伟大的考古宝藏” 墨西哥在玛雅火车的路径上发现了近几十年来“最伟大的考古宝藏” 安娜·拉各斯 Spotify 上的时间胶囊：它是什么以及如何创建您的时间胶囊 Spotify 上的时间胶囊：它是什么以及如何创建您的时间胶囊 费尔南达·冈萨雷斯 2024年天文历：全年所有日食、合相和流星雨 2024年天文历：全年所有日食、合相和流星雨 豪尔赫·加雷 美国检察官认为，在荷兰执法部门于 2019 年 5 月关闭该服务之前，币安向 处理了约 2.75 亿美元的存款和取款，BestMixer 是一项加密货币“混合”服务，旨在让追踪这些数字资产的交易变得更加困难。
洗钱调查。指控文件还声称，币安用户包括勒索软件团伙和从其他交易所窃取加密货币的黑客，以及诈骗者。美国财政部长珍妮特·耶伦在周二的新闻发布会上发表评论时补充说，币安为与美国指定的恐怖组织“包括哈马斯”以及儿童性虐待材料供应商的行动提供了便利。 在另一篇与此案相关的《连线》文章中，记者 Joel Khalili 强调，币安承认它没有阻止或报告被视为恐怖分子的组织（例如哈马斯的卡萨姆旅、伊斯兰国和基地组织）进行的可疑交易。 检察官表示，自 2017 年成立以来，币安网几乎没有“了解你的客户”的要求，尽管它向美国用户提供服务，但这违反了美国反洗钱法。在针对赵的投诉中，他被指控鼓励公司在“灰色地带”运营，告诉员工“寻求宽恕比获得许可更好”。 起诉书称，即使币安在 2021 年开始制定更严格的客户身份识别规则，该公司也经常忽视违反制裁的行为，或故意允许用户逃避洗钱控制。起诉书称，超过 12,500 名用户的账户中包含伊朗电话号码，但被允许继续在交易所进行交易。 根据起诉书，币安的一名员工曾在一份内部通讯中写道：“伊朗的情况非常复杂。” “我们绝对不想承认他们仍然处于……我们的官方立场是我们取消了所有[制裁]并且我们已经阻止了它们。
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发表于 2024-1-10 13:34:24